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支付机构最大罚单 环迅支付被罚5939万元

2019-07-15 09:53:33 来源:一点排行网 作者:苹果 阅读量:4723

近日,央行公布了一张行政处罚单,上面显示迅付信息科技有限公司因违反支付业务规定,被央行处以支付机构史上最大罚单。

支付机构最大罚单 环迅支付被罚5939万元

该罚单是央行给予环迅支付的警告,罚款包括了两部分,一部分是没收违法所得的969万元,另一部分是罚款4970万元,合计起来总共罚款5939万元。此外,央行还对该公司的相关负责人进行了警告处理,这张近6000万元的罚单也创下了第三方支付机构最大的罚单记录。要知道,此前最大的一张罚单是2016年易宝支付收到的总金额为5295万元的罚单。

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据公开的资料显示,在此次处罚之前,环迅支付已经遭受了多次处罚。有业内人员表示,环迅支付因违反了支付业务规定曾多次违规被重罚,这也有可能是因其违规接入外汇平台遭到投资者密集投诉有关。就在2018年11月底,环迅支付就曾卷入了一起交易金额上亿的原油期货诈骗案,当时环迅支付就在虚假交易平台上作为主要交易通道,承担了80%的资金流通,后来虚假交易平台和支付平台被众多投资人举报,环迅支付也因此受到重罚。此外,环迅支付被罚的主要原因还包括未按照规定履行客户身份识别、未按照规定报送可以交易报告、以及为身份不明的客户提供交易服务等等。

支付机构最大罚单 环迅支付被罚5939万元

其实,近两年有不少为非法平台提供并结算服务的银行和支付机构,因为违法了反洗钱或者对主体审核不严格等问题屡屡别央行进行了处罚。而这些平台之所以会冒着处罚的危险也要铤而走险的原因则很简单,那就是利益。在利益的驱使之下,总有人抱着侥幸心理,觉得自己不会被抓到。但很明确的说,支付机构的规范化监督依旧是银监会监管的重点,任何人、任何企业都不要再抱着侥幸心理,不然下一个受到处罚的就是你。

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